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本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任,BETWEIDE伟德

经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成以下决议:

审议并通过了《关于推荐湖南博云新材料股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

经慎重考察,公司监事会拟提名谢建新先生、王咏梅女士、陈才先生出任公司第五届董事会独立董事,谢建新先生、王咏梅女士、陈才先生符合《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职条件的规定。相关简历见附件。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2016年8月12日

谢建新先生个人简历

王咏梅女士个人简历

王咏梅女士:女,中国国籍,1973年6月出生,管理学博士,注册会计师,BETWEIDE伟德,学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司审计理论与实践、信息系统与国际化。历任北京大学光华管理学院助教、讲师;北京大学民营经济研究院副院长,BETWEIDE伟德;西安隆基硅股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院副教授,北京大学贫困地区发展研究院副院长,北京大学财务与会计研究中心高级研究员,山东鲁银投资股份有限公司独立董事,河南新野纺织股份有限公司独立董事,香江控股股份有限公司独立董事。

陈才先生简历

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